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洗钱
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这些国家的房产沦为洗钱工具?每年11万亿是如何运作的?
你投资的海外房产真的在涨吗?为什么同样的价格,别人成交不断,你却卖不出去呢?你有没有想过,或许是洗钱者动了你的房价呢?很多国家呈现在数据上的房价上涨,实际上是不
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英国置业 | 八一八英国律所的反洗钱 (下)
下篇,简述一下中国客户在准备英国标准的反洗钱材料时的常见痛点及解决方法。注意解决方法这里只会点到为止,具体每个案子的处理方法不同。请参考上篇提到的逐案处理原则。
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反洗钱行动来势汹汹,离岸信托隐秘性面临大考
著名的美剧绝命毒师《BreakingBad》中的主角老白是一位化学老师,在身患绝症后开始制毒,希望能够把挣来的钱留给自己的妻子和孩子。但是一位化学老师根本不可能
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英国房产问答:怎么证明英国买房的资金不是黑钱?
根据英国“反洗钱法”的规定,如在英国购买房屋,购房者必需提供足够的资金来源证明,即购房者需要证明购房资金是合法获得的。所以为了要证明资金的清白,就要先证明资金最
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澳洲成为房地产洗钱的天堂?中国买家现在投资房产还安全吗?
中国已经在澳大利亚和其他西方国家聘用了曾经当过警察和侦探的人,以帮助中国收回数百万美元流出的“热钱”。澳大利亚广播公司ABC《四角方圆》(FourCorners
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还想侥幸?中国女子携带79万欧元现金在机场被捕,现金全被没收!
对于时常出入境的侨胞而言,“合理携带现金”似乎早已成为老生常谈的话题。稍微不注意带多了,就很容易背上“偷税漏税”“洗钱”等嫌疑。但就有一些人,时常怀着侥幸心理“
现金海关携带申报超过欧元女子入境法国货币10000通道额度
英国房产问答:在英国购房,需要请律师么?
英国房产市场经过多年的发展,已经形成极为完善、严密的体系。购买的过程中不仅涉及到的法律专业知识众多,且中国和英国的法系不同,所以如果没有律师的帮助,客户很难充分
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