警报!避税天堂清理4万家壳公司,中国的数据即将悉数曝光
2019-12-261643次阅读
近日,避税天堂巴哈马政府率先宣布:
壳公司只能提供背后的实际控制人信息,并任由当地政府向别国监管机构或公众公开,任人翻阅。 否则,或将被一个响指清理掉。
比如天堂BVI经常被称作:一块只有沙子、海洋和保密的土地(land of sand, sea and secrecy)
2011年11月,电影《战争之王》真实故事原型VictorBout,即臭名昭著的世界头号军火贩子,利用德克萨斯州、特拉华州、佛罗里达州和全球离岸匿名壳公司网络从事犯罪活动。 伊朗政府利用来自德国、马耳他和塞浦路斯的壳公司隐藏其油轮的所有权,以逃避国际制裁。 美国客户往往通过其控制的匿名壳公司持有瑞银账户,以逃避美国纳税义务。 2009年12月,一架在曼谷被搜查的飞机被发现载有朝鲜武器,准备运往伊朗,违反了国际制裁。这架飞机是从一家新西兰壳公司租赁的,但无法获知谁是这架飞机背后的控制人。 一家在特拉华州成立的公司,是由巴拿马公司控制的800多家公司网络的一部分,被发现可以电汇交易。但由于特拉华州拒绝收集任何所有者信息,调查人员无从获知是谁在从事非法活动。……
比如天堂巴拿马曾大言不惭地为自己带盐:“在洗钱方面,我们提供全方位服务:冲洗,洗涤和甩干”(rinse, wash, anddry)。
受益所有人(UBO),即对各种安排(包括壳公司、信托等复杂架构)行使最终有效控制的人。(FATF定义) 隐藏受益所有人,包括通过壳公司、多层复杂结构、不记名股票、提名人、信托安排等等方式匿名藏身。(FATF报告)
公众可查公司的受益所有人,即有重大控制权的人(PSC),比如拥有超过25%的股份或投票权,或者有任免董事会多数成员的权利,或能对公司产生重大影响的等等。 查询内容(即公司登记信息)包括受益所有人的姓名、出生日期、国籍、居住国、成为重要控制人的日期,以及满足的控制人条件等。
执法部门等可查信托的受益所有人,包括委托人、受托人、指定受益人、对信托有“控制权”的任何个人。 查询内容(即信托登记信息)包括受益所有人的姓名、出生日期、护照或身份证号码,与信托的关系,以及信托的名称、成立日期、信托资产以及每种资产的价值、信托是哪里的纳税居民、在哪里进行管理等等。
公众可查房地产的受益所有人,即自然人房东本身,以及实体房东的受益所有人。
如果开曼公司被认定为积极非金融实体,则豁免穿透,账户信息不会被交换至中国税局; 如果开曼公司被认定为消极非金融实体,则CRS穿透李先生,账户信息被交换至中国税局。
那么房产不在CRS申报范围内,中国税局无法通过CRS知道李先生开曼公司的信息。
又能怎么办,离岸藏金黄金时代几十载,但金融机构保密时代终结(终结者:CRS)和政府部门保密时代消亡(终结者:公开受益所有权),只消一个转瞬。
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